– oriundo de Panamá –
Un ciudadano “oriundo de Panamá, con ciudadanía israelí, fue detenido en un control de Gendarmería Nacional -ubicado en la ciudad de Mansilla- cuando los efectivos de la fuerza realizaron control de los pasajeros de un micro y hallaron en el bolso del rabino 400 mil dólares que fueron secuestrados.
El hecho ocurrió días atrás “pero trascendió hoy, luego de la declaración indagatoria de mi defendido”, explicó a Télam el abogado Carlos Lee, quien confirmó el hecho y “la propiedad del dinero” del hombre que es investigado por la justicia federal por “contrabando de divisa y lavado de activos”.
El letrado dijo que al momento de la requisa “el hombre estaba vestido como un rabino y nunca escondió el dinero; dólares auténticos que le devolvieron empresarios paraguayos -aquí en Formosa- producto del fracaso de una operación comercial” añadió.
Lee señaló que “el destino del rabino era Córdoba. Él venía de Asunción, pero como no había vuelo directo a la ciudad mediterránea, decidió abordar un micro. Habitualmente se moviliza en auto o avión, pero en este caso se inclinó por el colectivo” expresó.
“Es un empresario de gran magnitud” agregó el abogado, “pero en este caso viajaba solo” dijo al referirse al ciudadano israelí de 39 años detenido en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de la capital norteña.
“La tenencia de esa elevada suma de dinero es una mera casualidad; habitualmente realiza transferencias electrónicas; no tenía previsto tener esa cantidad de dólares. Por eso solicitamos ampliación de indagatoria para poder demostrar con registros bancarios los dichos y que no se burlaron controles aduaneros” adelantó Lee sobre los pasos a seguir en la estrategia de defensa.
http://www.telam.com.ar/notas/201502/94322-detuvieron-a-un-rabino-en-formosa-que-viajaba-en-un-colectivo-con-400-mil-dolares-en-un-bolso.html
